美司法部追查外国高官贪腐资金 呼吁公众举报

飞越疯人院

2010年，美国司法部启动了“追回盗窃资产计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative），搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金，调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导，多位政府律师、联邦调查局（FBI）及国土安全部执法人员联合协作。　　
　　美国联邦调查局副局长大卫·鲍迪奇（David Bowdich）曾说，“美国不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”图为2018年11月1日，鲍迪奇在华盛顿DC的新闻发布会上。
　　“美国不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”美国联邦调查局副局长大卫·鲍迪奇（David Bowdich）曾这样说。
　　9年来，他们起诉了数十名外国高官，没收了大笔非法资金，并向有的国家返还了部分被贪官侵吞的财产。
　　2015年，美国联邦调查局（FBI）在全国范围内成立了“国际腐败调查行动组”，以应对外国腐败带来的国内和国际影响。
　　2019年2月22日，美国司法部关于1MDB调查案发布文件，其中提到，“任何人，如有关于存放在美国境内、或经由美国洗钱的，可能是来自外国贪污款项的信息，应当与联邦执法部门联络。”并附上了“追回盗窃资产计划”的电邮（kleptocracy@usdoj.gov）。
　　追回盗窃资产打击盗贼统治
　　“追回盗窃资产计划”中的英语Kleptocracy是政治术语，意为“盗贼统治”，指某个政权中的腐败统治者利用政治权力剥削人民，侵占自然资源，扩张个人财富和政治权力。
　　2014年，美国司法部缴获了韩国前总统全斗焕贪污的120万美元，包括其子全在庸在加州出售房地产所得的72万6,000美元，以及全斗焕的儿媳妇在宾州一家公司的50万美元投资。
　　全斗焕在任期间从韩国企业收受贿赂达2亿美元以上，于1997年获罪。全斗焕及其亲属和合伙人在韩国和美国进行了有组织的洗钱活动，以转移侵吞的财产。
　　2015年11月9日，美国司法部宣布，将全斗焕腐败案中被没收的$1,126,951.45美元归还韩国。
　　时任美国司法部总检察长洛丽塔·E.林奇（Loretta E. Lynch）表示，“美国司法部将动用所有资源以确保政府资金得到合法使用；偷盗来的资金被返还给所属国；腐败官员应对其滥用职权负起全责。”
　　现任联邦调查局副局长、时任FBI洛杉矶分局助理主任大卫·鲍迪奇（David Bowdich）评论说，“美国不会袖手旁观，不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。”
　　美媒报导司法部调查案
　　2016年2月16日，《纽约时报》发表题为“美国追讨：被暴君和不法权贵偷走的数百万美元”的报导，介绍了美国司法部针对赤道几内亚总统奥比昂之子特奥多罗（Teodoro Nguema Obiang Mangue）在美国洗黑钱的调查案例。
　　特奥多罗在美国花费三亿美元，购买了名车、豪宅、私人飞机等奢侈品，而他当时作为林业部长的年薪不到10万美元，财富都来自巨额贿赂。2012年，美国司法部对他提起诉讼。2015年10月，美方与特奥多罗达成协议，他同意从其被拍卖的房产款中，取出大约3千万美元，捐给由美方和他共同选定的一个慈善机构，帮助赤道几内亚民众。
　　此文还提到，美国检察官的目标包括来自尼日利亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、南韩、台湾、洪都拉斯及加拿大政府官员控制的资产。美国政府希望缴获流散于美国房地产和银行系统的15亿美元非法资金。
　　报导引述时任司法部刑事司司长及助理检察长莱斯里·卡尔德威尔（Leslie Caldwell）的话说，“假如赃款进入美国，我们有能力将它截获。盗贼统治破坏法律实施，滋生犯罪和恐怖主义。”“我们取得了许多扣留不法财产的法庭令，使得贪腐官员无法动用他们的资产，这是很有意义的。”
　　1MDB在美国洗黑钱案
　　2016年7月20日，美国司法部提起民事诉讼，指控由时任马来西亚总理纳吉布（Najib Razak）主导成立的一马发展公司（1MDB）在美国洗黑钱，要求将该公司超过10亿美元的资产充公，归还给马来西亚政府。这是美国司法部有史以来打击外国官员贪污的最大规模行动。
　　1MDB是由纳吉布在2009年成立的，马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但是，公司成立后短短4年内，便累积了110亿美元的债务。后来媒体曝光了1MDB涉嫌洗钱、数十亿美元资金遭挪用的内幕。2015年9月，美国联邦调查局对1MDB展开调查。
　　司法部的诉状称，一马公司的资金遭挪为私用，在美国购买豪宅、到拉斯维加斯赌场豪赌作乐、购买珠宝游艇和超过2亿美元的艺术品、投资纽约房地产，通过红山电影公司投资好莱坞电影等等。
　　联邦调查局“国际反腐败小组”负责人达里尔·威格纳（Darryl Wegner）评价“一马”案说，“这类腐败分子利用美国的银行系统来隐藏或漂洗他们的犯罪所得。”“今天的行动向腐败的外国官员发出了一个信息，FBI与我们的国际伙伴合作，将找到这些人，把他们的腐败连根拔起。”
　　2017年6月和2019年2月22日，美国司法部又两次对1MDB提起诉讼，使得要求充公的一马公司资产总额达到17亿美元。

萌蠢

警告我党一些官员？

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Frankwu

萌蠢 发表于 2019-06-11 21:29
警告我党一些官员？

牛逼也牛逼过了，协议该签了

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